Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.01.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Председателем Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций Общества.
Предлагается принять следующее решение:
1. При проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, планируемого на «01» февраля 2023 г., с повесткой дня об одобрении крупных сделок, для целей выкупа акций Обществом в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену:
- 1 (одной) обыкновенной акции составляет 6 269,0 (Шесть тысяч двести шестьдесят девять рублей 00 коп.) рублей;
- 1 (одной) привилегированной акции составляет 5 328,0 (Пять тысяч триста двадцать восемь рублей 00т коп.) рублей.
2. Утвердить следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций
2.1. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о согласии на совершение (или о последующем одобрении) крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу (далее - Акционеры, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций).
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопрос об одобрении крупной сделки.
Акционер, имеющий право требовать от АО «Консервный завод «Саранский» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предъявить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе) с указанием:
- фамилия, имя и отчество (полное наименование) акционера;
- количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер;
- регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- контактные телефоны для связи с акционером (его представителем);
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).
Форма Требования о выкупе размещается на сайте Общества: не позднее «01» февраля 2023 года.
2.2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются (направляются) Регистратору Общества – Мордовский республиканский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100, тел: 8 (834) 227-01-54) либо в любой другой филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», адреса филиалов размещены на официальном сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» - https://rrost.ru/ru/
В случае, если Требование о выкупе подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию о выкупе должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность.
Требование о выкупе, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.
Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
2.3. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу N 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого «01» февраля 2023 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичному форме и порядку направления требования о выкупе.
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45-дневного срока АО «Консервный завод «Саранский» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
3. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на «01» февраля 2023, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
Вопрос № 2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров «01» февраля 2023 года в 14 часов 00 минут.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: административное здание Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54.
Время начала собрания 14 часов дня (14 часов 00 минут).
Время начала регистрации участников собрания 13 часов дня (13 часов 00 минут).
Утвердить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 54, АО «Консервный завод «Саранский».
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
Вопрос № 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в период с «01» февраля 2023 г. до «31» декабря 2023 года, со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных договоров, предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 20 % годовых, общей суммой всех сделок не более 4 900 000 000 рублей, со сроком не более одного года. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества. Определить, что данное решение будет являться решением о последующем одобрении сделок и в случаях, если какой-либо договор, соглашение и (или) сделка, совершение (заключение) которых осуществляется в рамках сделок, к моменту принятия настоящего решения будут совершены или заключены.
2. Утвердить Заключение о крупных сделках с АО «Россельхозбанк» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
Вопрос №4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества - «09» января 2023 года. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
Вопрос № 5. Об определении текста и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 2 к настоящему протоколу) и порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, согласно действующего законодательства и Устава Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov. Сообщение о проведении собрания содержит информирование акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
По вопросу № 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 3 к настоящему протоколу).
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
Вопрос №7. Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
Предлагается принять следующее решение:
Определить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
- сообщение о проведении Собрания;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания;
- заключение о крупных сделках с АО «Россельхозбанк», утвержденное Советом директоров Общества;
- выписка из Протокола Совета директоров Общества, содержащая определение цены, условий и порядка выкупа акций Общества;
- заключение независимого оценщика о рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной и 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции Общества для целей реализации акционерами права требовать выкупа;
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «09» января 2023 г. в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54, юридический отдел АО «Консервный завод «Саранский».
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
Вопрос № 8. О заключении договора с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100) для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Предлагается принять следующее решение:
Утвердить условия договора для выполнения услуг на оказание услуг счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Обществ и иных мероприятий в соответствии со ст.ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключаемого между Обществом и с Мордовским республиканским филиалом Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100), в соответствии с Приложением N 4.
Вопрос вынесен на голосование.
Кворум соблюден, в голосовании принимают участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.01.2023 г., Протокол № 1/01-2023.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
1) вид, категория (тип): обыкновенная именная акция (вып.1),
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е,
дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 10112872Е
2) вид, категория (тип): акция привилегированная именная (вып.1),
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е,
дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): 20112872Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин
3.2. Дата: 10.01.2023